Изменились правила оборота наличных денег для российских юрлиц и физлиц
С 10 января 2021 года начал действовать новый закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Под контроль попадают: - Почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей и выше (в т.ч. в иностранной валюте, если рублевый эквивалент перевода превышает этот порог). - Снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, если снимаемая сумма 100 тыс. рублей и более. - Ставки в лотерее и других азартных играх на сумму от 600 тыс. рублей ( а также выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму). - Сделки с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн руб. И речь...
Continue reading